REMESSAS DE CAPITAIS AO EXTERIOR: a lavagem de dinheiro através da evasão de divisas

Resumo

O presente trabalho é resultado da percepção das facilidades encontradas por organizações criminosas em ocultar recursos de origem ilícita através de sua remessa para o exterior. Verificou-se que a desregulamentação do mercado de capital brasileiro, ocorrida no contexto de mundialização financeira, concedeu ampla liberdade para a compra e venda de moeda estrangeira, tornando praticamente impossível a verificação da origem dos recursos que compõem o fluxo diário de transferências internacionais. Verificou-se as vulnerabilidades do novo regime cambial representado pelo Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, bem como o sistema antilavagem utilizado para prevenir transações cambiais suspeitas.