A Utilização de Ferramentas de Análise de Vínculos no Combate aos Crimes de Lavagem de Ativos

Resumo

O objetivo da presente pesquisa é abordar o tema Inteligência Financeira, mormente as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (link analysis). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro, permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas.