Criptovalute come moneta parallela: appunti tra libertà finanziaria e (dis)controllo statale nella lotta e repressione del riciclaggio
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Abstract
Lo scopo di questo articolo è presentare una comprensione dinamica dell'uso delle criptovalute, in particolare Bitcoin e il suo sistema Blockchain, come strumento nella pratica del crimine di riciclaggio di denaro. Allo stesso tempo, si intende relativizzare l'idea, alquanto predominante, che la moneta virtuale faciliterebbe la pratica del reato di riciclaggio. È evidente che la mancanza di regolamentazione governativa – o (mancanza di) controllo – nell'uso delle valute digitali può essere un fattore importante per stimolare l'espansione di questo grave crimine transnazionale. Tuttavia, non c'è ancora consenso sull'argomento, tanto meno il riconoscimento statale e la classificazione legale del bene in analisi. A tal fine, lo studio utilizza, come metodologia principale, la ricerca descrittiva e l'analisi delle ultime indagini effettuate da specialisti. Ha lo scopo principale di stimolare la riflessione del lettore portando informazioni organizzate. Rivela che le normative statali e internazionali sono insufficienti per l'effettiva tracciabilità del reato in questione. Mostra anche che le valute digitali non sono la migliore attrazione per il crimine organizzato per riciclare i propri beni, in quanto non ci sono dati che indichino l'espansione del crimine con l'uso di Bitcoin. Pertanto, richiede di ripensare i fallimenti della regolamentazione legale e delle indagini penali senza sopprimere questa nuova economia cibernetica, rispettando la libertà finanziaria della società civile e i nuovi contributi apportati dalle criptovalute e dalla tecnologia di sicurezza Blockchain.
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